井神股份(603299)首次公开发行股票招股意向书附录(三)

北京的旧称骏志法度公司

关心江苏井神盐化存货的存货的对公众不完全开放的公司

求婚者IPO上市报道

Jun报道〔2012〕号。 128 号

布头

释 义 ………………………………………………….. 3

引 言 ………………………………………………….. 9

一、研究生与署名求婚者简介 …………………………………. 9

二、研究生号的法度微量书的把任务交给顺序 ………………… 10

正 文 …………………………………………………. 12

一、发行和上市的称许和辩解 ………………………………. 12

二、发行人发行股权授权证的资历 …………………………… 14

三、上市的基面先决条件 ………………………………… 16

四、发行人的创办 …………………………………………. 23

五、发行人的孤独心 ……………………………………….. 43

六、发行人的提案人人和同伴(现实把持人) ……………………… 48

七、发行人资产存量及其演化 ………………………………….. 63

八、发商贩的事情 …………………………………………. 69

九、相干穿插易与遗产内竞赛 ……………………………………. 72

十、发行人的主破旧的资产 …………………………………….. 101

十一、发行人的次要订婚和工作 ……………………………….. 113

十二、很好地资产转换与发行人并购 ………………………. 126

十三的、发行人某掷还的征募与修正 ………………………….. 141

十四岁、发行人大会、董事会、中西部及东部各州的县议会章则 ………. 143

十五人身攻击的结合的橄榄球队、发行人董事、监事与资历较深的设法对付人事部门及其转换 ……………… 148

十六、发行人税 ………………………………………… 151

十七、环保与发行人的本领群众的、技术等数据 ……………….. 163

十八、发行人筹资资产的运用 ……………………………….. 164

十九岁、发行人的事情开展目的 …………………………………. 165

二十、与打官司的发行人、说情或行政处分 …………………. 165

二十一、发行人招股阐明书法度风险评价 …………………… 167

5-2-2

求婚者把任务交给报道

释 义

在这样地求婚者的把任务交给报道中,除非另有阐明。,其次的字句具有以下意义:

本所、本所求婚者 北京的旧称骏志法度公司或其求婚者

发行人、公司 江苏井神盐业存货的存货的对公众不完全开放的公司及其前线

江苏井申盐业存货的对公众不完全开放的公司

良神存货的对公众不完全开放的公司 特指江苏井申盐业存货的对公众不完全开放的公司

存货的公司、天分享 江苏井神盐化存货的存货的对公众不完全开放的公司

权益股、A 股 中国1971上市人民币权益股

很成绩列出了。 公司头等赤身露体发行 A 股权授权证上市

Suyan敲钟 江苏省Suyan敲钟对公众不完全开放的责任心公司

浙江盐业敲钟 浙江盐业敲钟存货的对公众不完全开放的公司

山西盐业 山西盐业公司

SoHo区风险值得买的东西 江苏SoHo区创业值得买的东西存货的对公众不完全开放的公司

惠宏国际 江苏惠宏国际敲钟存货的对公众不完全开放的公司

农垦值得买的东西 江苏垦殖值得买的东西商量存货的对公众不完全开放的公司

金桥盐化 江苏金桥盐化敲钟对公众不完全开放的责任心公司

银盐勤劳 江苏省银盐勤劳存货的对公众不完全开放的公司

淮阴盐化 河、溪市淮阴盐化学工程开展存货的对公众不完全开放的公司

很的丁丁正 上海很的丁丁正软件存货的对公众不完全开放的公司

江苏群 江苏群要旨遗产存货的存货的对公众不完全开放的公司

5-2-3

求婚者把任务交给报道

蒋怀公司 安徽新江淮值得买的东西存货的对公众不完全开放的公司

Jianghuai市肥城煤炭供销存货的对公众不完全开放的公司 2012 年 1

月 30 安徽新江淮值得买的东西存货的对公众不完全开放的公司

司”)

结合风险值得买的东西 江苏众和创业值得买的东西存货的对公众不完全开放的公司

成元盐化 莱州成元盐化存货的对公众不完全开放的公司

美好的值得买的东西 河、溪金值得买的东西存货的对公众不完全开放的公司

华昌化学工程 江苏华昌化学工程存货的存货的对公众不完全开放的公司

调和家居装饰值得买的东西 江苏调和家居装饰值得买的东西设法对付存货的对公众不完全开放的公司

泰华滴滴涕 江苏泰华滴滴涕值得买的东西设法对付存货的对公众不完全开放的公司

中海公司 江苏中海结合要旨工程开展存货的对公众不完全开放的公司

苏盐专业丛书 江苏苏岩监禁存货的对公众不完全开放的公司(前线为江)

苏州盐业敲钟淡黄色存货的对公众不完全开放的公司,2008 年 2

月 25 江苏盐业专业丛书存货的对公众不完全开放的公司

司”)

淮海盐化 江苏省淮海盐化存货的对公众不完全开放的公司

Suyan敲钟河、溪公司 江苏省Suyan敲钟河、溪存货的对公众不完全开放的公司

Suyan敲钟徐州公司 江苏省Suyan敲钟徐州存货的对公众不完全开放的公司

Suyan敲钟扬州公司 江苏省Suyan敲钟扬州存货的对公众不完全开放的公司

Suyan敲钟矿泉疗养地公司 江苏省Suyan敲钟矿泉疗养地存货的对公众不完全开放的公司

天把持股协会 江苏井申盐业存货的对公众不完全开放的公司职员持股会

天联合会、联赛 江苏井申盐业存货的对公众不完全开放的公司工会

居于首位地子字段 江苏井神盐化存货的存货的对公众不完全开放的公司居于首位地子字段

二分店 江苏井神盐化存货的存货的对公众不完全开放的公司二分店

5-2-4

求婚者把任务交给报道

煤分店 江苏井神盐化存货的存货的对公众不完全开放的公司楚州煤分店

河、溪碱厂 江苏井神盐化存货的存货的对公众不完全开放的公司河、溪苛性钠展现

丽塔包装 江苏省丽塔包装存货的对公众不完全开放的公司

瑞丰盐业 江苏瑞丰盐业存货的对公众不完全开放的公司

盐业研究生 江苏盐业研究生

礼盐勤劳 江苏礼盐勤劳存货的对公众不完全开放的公司

淮盐业 江苏淮盐业存货的对公众不完全开放的公司(原公司名称为

“江苏省盐业敲钟淮盐业存货的对公众不完全开放的公司”,

2012 年 4 月 18 日更名为“江苏淮盐业

存货的对公众不完全开放的公司”)

芮红盐业 江苏芮红盐业存货的对公众不完全开放的公司(原公司名称为

江苏盐业敲钟洪泽盐业对公众不完全开放的责任心公司

司”,2012 年 3 月 14 更名为江苏瑞红

盐业存货的对公众不完全开放的公司

香港痕迹边界 彩裕客人存货的对公众不完全开放的公司

林海木 淡黄色林海木日用化学品科学技术存货的对公众不完全开放的公司

东台盐业 江苏省东台盐业值得买的东西设法对付存货的对公众不完全开放的公司(原公

司名称为“江苏省东台盐业存货的对公众不完全开放的公司”,

2012 年 6 月 4 日更名为“江苏省东台盐业

值得买的东西设法对付存货的对公众不完全开放的公司”)

银珠敲钟 江苏银用珍珠装饰化学工程敲钟存货的对公众不完全开放的公司

用上蓝剂于化学勤劳 洪泽用上蓝剂于化学勤劳存货的对公众不完全开放的公司

天衡 田恒会计学公司存货的对公众不完全开放的公司(原公司名称)

江苏天恒会计学公司存货的对公众不完全开放的公司,

2011 年 11 月 4 它被化名为田恒会计学人事部门。

服现役的开始存货的对公众不完全开放的公司

5-2-5

求婚者把任务交给报道

《审计报道》 天亨〔2012〕01094由田恒发行 号码试验

计报道》

内幕的把持审计报道 田恒特别词[ 2012 ] 00520由田恒颁布 河号

苏泾盐业存货的存货的对公众不完全开放的公司内幕的把持回想

告》

《公司某掷还》 江苏井神盐化存货的存货的对公众不完全开放的公司某掷还

某掷还(草案) 江苏井神盐业存货的存货的对公众不完全开放的公司条例(Draf)

(经过公司) 2012 次货次暂时同伴大会的庭审

议论与采用,公司发行股权授权证时无效

《公司条例》 《中华人民共和国公司条例》

《授权证法》 中华人民共和国授权证法

居于首位地设法对付办法 头等赤身露体发行股权授权证上市设法对付办法

中国1971证监会 中国1971授权证监督设法对付任命

江苏国资委 江苏省州资产监督设法对付任命

江苏市实业局 江苏市实业行政机关设法对付局

河、溪市实业局 江苏市河、溪实业行政机关设法对付局

元 人民币元

5-2-6

求婚者把任务交给报道

北京的旧称骏志法度公司

关心江苏井神盐化存货的存货的对公众不完全开放的公司

求婚者IPO上市报道

Jun报道〔2012〕号。 128 号

致:江苏井神盐化存货的存货的对公众不完全开放的公司

辩论江苏井神盐化存货的存货的对公众不完全开放的公司与本所订约的《法度服现役的和约》,学会验收

行人付托,作为发行人发行股权授权证的特别法度顾问。,发行人主持人

赤身露体发行人民币权益股(A) 存货的和上市求婚者的这份把任务交给报道。。

本求婚者把任务交给报道是辩论《中华人民共和国公司条例》中华人民共和国授权证法

、 、

头等赤身露体发行股权授权证上市设法对付办法《赤身露体发行授权证公司要旨发行的编报必须穿戴的

第 12 非赤身露体发行授权证和求婚者把任务交给回购的法度微量、行法度法规、

中国1971证监会的使担忧正态化求婚免费入场券和另一边使担忧规则应予颁布。。

辩论互相牵连法度、行法度法规及正态化求婚免费入场券的规则和发行人付托,咱们的求婚者

发行发行人 A 股权授权证主体资历、很成绩列出了。的先决条件、报道求婚免费入场券及互相牵连正路

审察正确性。,辩论咱们的求婚者对正路的懂得和对我的懂得

该报道颁布了在日期预先阻止发生和在的法度正路。。这样地求婚者的把任务交给报道只与本使担忧。

子成绩、上市互相牵连法度成绩评析,变动从而发生断层会计学。、审计、资产评价、值得买的东西决

保险单事项提议。

这样地求婚者的把任务交给报道仅以中华人民共和国为根底。,前妻或前夫

香港特别行政区、澳门特别行政区Law与台湾地区、行法度法规与正态化求婚免费入场券

使担忧规则颁布法度微量,法度由于在国外法度不颁布。。

报道这样地求婚者的把任务交给。,求婚者审察了我求婚的互相牵连求婚免费入场券和硬拷贝。,

并本发行人向本所求婚者作出的如次阐明:发行人确保求婚的缠住求婚免费入场券和要紧官职。

正路是真实的。、精确与完好性;发行人求婚了事实。、完好的原始以书面体现基面、

5-2-7

求婚者把任务交给报道

繁殖基面或口头上证实;发行人求婚的正本与书写体铅字完全能与之比拟的东西。。初级求婚者

把任务交给报道至关要紧,不克不及孤独把任务交给,研究生依托内阁互相牵连机关。、

发行人或另一边使担忧机构号的使报到。。

该研究生及其求婚者是以授权证法为根底的。 法度公司授权证法事情设法对付办法

和《求婚者问询处授权证法度事情执业必须穿戴的(选拔)》等规则及法度微量书和本求婚者工

作报道号日先前早已发生或许在的正路,坚持法定功能,咱们依照不断关照。

工作与诚信基础,停止了广大的的使合法化。,确保在本法度微量中供认的正路是真实的。

实、精确、完好,收场诗性微量是合法的。、精确,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告陈

很好地删掉或删掉,并承当有重大意义的的法度责任心。。

本求婚者把任务交给报道仅供发行人很成绩列出了。运用,不得用于无论哪些另一边征用令。。本

所求婚者适宜发行人将本求婚者把任务交给报道作为其应用很成绩列出了。申报基面的结合部

分,并主持求婚者的把任务交给报道。。

研究生和求婚者确保发行人适宜PR。

分部把任务交给报道的材料已由研究生认可。,鸣谢招股阐明书及其摘要不能的如所适用于的那么呈现

假记载、给错误的劝告说起及很好地删掉引致的法度风险,它的真理。、行动精确的与完井

承当有重大意义的的法度责任心。。

辩论《授权证法》的规则和

校订必须穿戴的 12 法度微量书与求婚者把任务交给报道的使担忧规则,按

辩论中国1971法度界公认的交易数据、道德普遍的数据不断关照尽职的意志,发行人

对求婚免费入场券及互相牵连正路停止审察抵达最低点。,求婚者的把任务交给报道现已颁布。。

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求婚者把任务交给报道

引 言

一、研究生与署名求婚者简介

1、北京的旧称骏志法度公司系于 2006 年 2 月 8 这总有一天在北京的旧称市司法局流露。

同伴法度公司,现时持已决定的卡号是 21101200910187522 求婚者问询处执业批准,

具有应付求婚者事情的法度资历。。眼前,咱们早已过存货的存货的对公众不完全开放的公司直线的了山东存货的对公众不完全开放的公司。、河南之星

科学技术存货的存货的对公众不完全开放的公司、荣信电电子存货的存货的对公众不完全开放的公司、国际多家存货的存货的对公众不完全开放的公司、河

南森源电动车辆存货的存货的对公众不完全开放的公司、江西三河城水表存货的存货的对公众不完全开放的公司、北京的旧称李尔低温基面存货的对公众不完全开放的公司

存货的对公众不完全开放的公司、深圳雷曼光电现象科学技术存货的存货的对公众不完全开放的公司、浙江受珍视的人宝存货的存货的对公众不完全开放的公司、北京的旧称

菲利普科学技术存货的存货的对公众不完全开放的公司、上海天龙科学技术存货的存货的对公众不完全开放的公司、吉琳永大敲钟存货的

限公司、河南通达电缆存货的存货的对公众不完全开放的公司、江苏东华受试验技术存货的存货的对公众不完全开放的公司等客人

头等赤身露体募股与上市法度服现役的,山东存货的存货的对公众不完全开放的公司、荣

信电电子存货的存货的对公众不完全开放的公司、河南玉轻质黄金引领存货的存货的对公众不完全开放的公司、河南之星科学技术存货的对公众不完全开放的

公司、山东新中国麦克匪特斯氏疗法器械存货的存货的对公众不完全开放的公司、中钢敲钟、安徽天元科学技术存货的存货的对公众不完全开放的公司等。

公司再融资法度服现役的。

2、求婚者的报道和求婚者号的法度顾问都是求婚者。

徐明君求婚者,其短文绍介和联系信息如次。:

(1)求婚者邓文胜,打伙儿客人的求婚者,次要应付客人改制把任务交给。把任务交给。、并购重组、授权证

发行、上市等法度服现役的,山东博汇纸业存货的存货的对公众不完全开放的公司、荣信电力电子存货的

限公司、河南森源电动车辆存货的存货的对公众不完全开放的公司、深圳雷曼光电现象科学技术存货的存货的对公众不完全开放的公司、河南河南

轻质黄金引领存货的存货的对公众不完全开放的公司、浙江受珍视的人宝存货的存货的对公众不完全开放的公司等客人的存货的制改制、股权授权证发

上市、再融资等法度服现役的。。

做加法:北京的旧称旭日区旭日门北街 12 Tianchen大厦九号

联系电话:010-65518580/81/82

描写:010-65518687

信箱:dws7865@sina.com

5-2-9

求婚者把任务交给报道

(2)徐明君求婚者,打伙儿客人的求婚者,次要应付客人改制把任务交给。把任务交给。、并购重组、授权证

发行、上市等法度服现役的,与了深圳雷曼光电现象科学技术存货的存货的对公众不完全开放的公司、北京的旧称退火窑低温木料

存货的存货的对公众不完全开放的公司等客人存货的制改革、股权授权证发上市、再融资等法度服现役的。。

做加法:北京的旧称旭日区旭日门北街 12 Tianchen大厦九号

联系电话:010-65518580/83/84

描写:010-65518687

信箱:xmj1239@

二、研究生号的法度微量书的把任务交给顺序

(一) 作为发行和上市的发行人的特别法度顾问,完毕这段时期

发行上市,特表明 2 求婚者姓名 2 求婚者助剂把任务交给组,详细继续说同上

事情。

在求婚法度服现役的的程序中,咱们的求婚者早已把任务交给过很多次了。,实际上考查、查验,主

其次的把任务交给是绝对需要的的的。:

1、已向发行人请教了已决定的考察轮廓线和求婚免费入场券。,法度微量书的搜集与审察

本求婚者把任务交给报道所需的材料和求婚免费入场券。;

2、审察并助手选派和极好的《公司某掷还》、同伴大开会事必须穿戴的、董事会事务

则、中西部及东部各州的县议开会事必须穿戴的等次要规则;

3、回想缠住先前的同伴开会。、董事会、中西部及东部各州的县议会导致及另一边法度求婚免费入场券;

4、与议论、修正、对招股阐明书等要紧求婚免费入场券的审计;

5、与调解人和谐开会,发行人使一致经纪的根究与处置、申报基面从事制造把任务交给

的很好地成绩;

6、爆发内阁使担忧机关,把任务交给打中详细成绩协商。

(二)在整个地法度服现役的程序中。,咱们的求婚者专注于审计。、发行人审察其次的法度事项。

项:版次成绩与上市的称许、批准和实质性先决条件,发行人的主体资历、创办、孤独

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求婚者把任务交给报道

性,提案人人或许同伴的资历(现实把持人),发行人资本及其演化、主

破旧的资产、很好地订婚订婚、很好地资产转换与并购、某掷还的征募与修正,

公司税收进项保险单、事情开展目的、筹资资产的运用、相干穿插易与遗产内竞赛,同伴

大会、董事会、中西部及东部各州的县议会章则,董事、监事与资历较深的设法对付人事部门及其转换

化,环保与本领群众的、技术等数据,关涉发行人的打官司、说情或行政处分,

发行人的招股阐明书、法度风险等。。

很研究生的求婚者任用了大概岁。 36 个月,无效把任务交给时期整个的 3,000 小时

在上文中,与法度请教和把任务交给使担忧的求婚免费入场券和证实

查判别,辩论法度微量和早已发生或在的正路

州法度、行法度法规与正态化求婚免费入场券规则,号法度微量书和求婚者的把任务交给报道。

告。

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求婚者把任务交给报道

正 文

一、发行和上市的称许和辩解

发行人大会已依法定顺序作出称许很成绩列出了。的导致

.1 2012 年 5 月 14 日,发行人集合了居于首位地届董事会第十次开会。。开会必须

给导演 9 人,实到 9 人(包孕孤独董事) 3 名)。开会以为论与采用了《关心公司应用头等

赤身露体发行、上市及另一边互相牵连广告的广告,并决定 2012 年 5 月 29 白昼用电话流通的 2012

次货次特别同伴大会。

.2 2012 年 5 月 14 日,发行人发放尽量的同伴 2012 年 5 月 29 日召

开 2012 次货次特别同伴大会的流通的,开会的时期在流通的中选出。、席位、

以为等事项。

.3 2012 年 5 月 29 日,发行人辩论前述的流通的所规则的时期、寓所

了 2012 次货次特别同伴大会,出席开会的同伴代表 19 人,代表有一张制表

辩解存货的数 46,944 万股,公司总资本的会计学处置。 100%。同伴开票,

划一以为论与采用了《关心公司应用头等赤身露体发行股权授权证并上市的广告》及另一边互相牵连议

案。

研究生的求婚者以为,发行人大会早已依法定顺序作出称许版次成绩上

城市导致,同伴大会集合、用电话流通的顺序、开票办法契合州使担忧法度。、行政

法规、正态化求婚免费入场券和某掷还的规则,合法、无效。

同伴大会导致无效、无效。

发行人 2012 次货次特别同伴大会导致中使担忧发行上市的材料如次:

.1 以为论与采用《关心公司应用头等赤身露体发行股权授权证并上市的广告》:

1、发行股权授权证典型:中国1971上市人民币权益股(A 股);

2、发行股权授权证的面值:每股面值 1 元;

5-2-12

求婚者把任务交给报道

3、分派量:心不在焉向大众赤身露体。 9,000 一万元权益股 股)

股权授权证,详细分派量由同伴大会辩解董事会,辩论授权证接管机关的规则

征用令或必须穿戴的,委实眼前的需求养护,与主承销品商停止商量;

4、发行和上市席位:上海授权证安置;

5、发行宾语:合格的质询和国际自然人开户、

团体或另一边值得买的东西者(州法)、行法度法规取缔便宜货者除外;

6、发行价钱或限价办法:发行人及其承销品商辩论

接管机关批准的另一边方法;

7、发行方法:版次成绩采用网下向有理的宾语询价有理的与网上资产申购限价发

行相结合的方法或接管机关批准的另一边方法;

8、导致的无效性:关心版次成绩的使担忧导致自同伴大会经过之日起 24

一月内无效。

.2 以为论与采用《关心公司头等赤身露体发行股权授权证前滚存获利分派的广告》:

年内公司股权授权证发行的未分派获利

老同伴分享。

.3 以为论与采用《关心公司头等赤身露体发行股权授权证募集资产花费的广告》,决定

值得买的东西其次的同上:值得买的东西 45, 万元用于江苏井神盐化存货的存货的对公众不完全开放的公司二分店

遗产晋级与能源节约技术改革同上。

.4 以为论与采用《关心辩解董事会全权大使注意这次赤身露体发行股权授权证并上市使担忧具

人称法案。

.5 以为论与采用《关心征募〈江苏井神盐化存货的存货的对公众不完全开放的公司某掷还〉(草案)的

广告》。

研究生的求婚者以为,同伴大会导致材料契合规则。、法规、

正态化求婚免费入场券和某掷还的规则,合法、无效。

同伴大会对董事会注意公司很成绩列出了。互相牵连安排的辩解

据公司绍介 2012 次货次暂时同伴大会的庭以为论与采用的《关心辩解董事会全权大使注意

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求婚者把任务交给报道

这次赤身露体发行股权授权证并上市使担忧具人称法案,同伴会辩解董事会处置公事。

司很成绩列出了。使担忧的极度的事项,同伴大会以辩解董事会为根底、

法规、公司某掷还的正态化求婚免费入场券和规则,处置发行人的赤身露体发行和上市。

关涉的缠住详细事项,包孕但不限于:

1、要求互相牵连调解人机构与赤身露体发行;

2、产见效果、修正、签字、请教与发行和上市使担忧的缠住求婚免费入场券;

3、辩论同伴大会以为论与采用的公司这次赤身露体发行股权授权证阴谋及国务院授权证接管部

门的规则或规则,从发行需求的详细养护看,与主承销品商协商决定详细的发行展现。

包孕但不限于股权授权证发行价钱、发行浆糊、发行方法、发行宾语、发行时期等。;

4、上海授权证安置上市应用及详细处置;

5、股票上市的公司上市后,辩论发行和上市的现实养护,

上市认可的日期和整个含义、留下印象资产、资本作曲、股权托管与要旨发行

出版等互相牵连文字的终极鸣谢,注意实业流露变换工序。;

6、注意与很成绩列出了。使担忧的另一边事项。

本批准证的无效期为:自 2012 次货次暂时同伴大会的庭以为论与采用之日起至这次股

勤劳和杂多的工作都会做的的赤身露体发行日期及使担忧流露。

研究生的求婚者以为,同伴会辩解董事会处置公事。司很成绩列出了。的相

关税工序和辩解范畴是合法的。、无效。

简言之,发行人发行和上市的称许和辩解合法、合规、真实、无效。同

时,发行人很成绩列出了。剩下买到中国1971证监会和上海授权证安置的认可。

二、发行人发行股权授权证的资历

发行人系由良神存货的对公众不完全开放的公司全体变换创办的存货的存货的对公众不完全开放的公司

2. 2009 年 11 月 3 日,经良神存货的对公众不完全开放的公司同伴会以为论与采用,适宜由良神存货的对公众不完全开放的公司原

同伴Suyan敲钟、惠宏国际、浙江盐业敲钟、苏盐专业丛书、淮海盐化、SoHo区风险值得买的东西、上三脚凳

正、江苏群、蒋怀公司作为提案人人,将良神存货的对公众不完全开放的公司全体变换为存货的存货的对公众不完全开放的公司。

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求婚者把任务交给报道

2. 发行人于 2009 年 12 菊月,河、溪市实业局发生了转换。

实业变换流露,并通用河、溪市实业局 2009 年 12 月 25 牌照是在当天收回的。

320803000002405 的《客人团体营业执照》。

研究生的求婚者以为,存货的公司的创办、真实、无效。

发行人的法度在

发行人自创建以后,多年以来早已过实业年检。,依法无效遗风。

2. 发行人眼前有效河、溪实业局。 2012 年 6 月 20 日本签发的牌照是

320803000002405 的《客人团体营业执照》,江苏省河、溪市市河、溪区景神路寓所,

沃尔沃汽车法度代表,留下印象资产为 46,944 万元,实缴资产 46,944 万元,公司

存货的存货的对公众不完全开放的公司。,经纪范畴:石盐地下水雷、食盐、井矿盐、盐类本领的生

产、产见效果(在上文中经批准从事制造的指定类型);普通本领(无效)

期至 2014 年 5 月 12 日);煤炭批发(限度局限子字段机构)。市情况咱们的本领;火发

电力(从事制造和人身攻击的运用);烟、开水市情况(饮水除外);苏打灰(轻质苏打灰)、重质苏打灰)

从事制造、产见效果;氯化钙(气体氯化钙)、固性氯化钙的从事制造、处置(限度局限子字段使运转);

化学工程生料市情况(含机会化学品及前体除外);杂多的本领和技术的使近亲繁殖雇用和代劳。

进出口事情。(与州专项审批普遍的使担忧的事情范畴)。成

站立日期 2001 年 4 月 6 日。

发行人现时有效河、溪群众的技术部颁布的加密。 72058654-8 规划机具

构加密证。

.2 辩论互相牵连法度法规的规则和本所求婚者对发行人公司某掷还、发行报酬

对本人伙伴的和约或合同书的审察。,从求婚者的把任务交给报道之日起。,

心不在焉需要的阻挠发行人。。

研究生的求婚者以为,发行人依法见效。,辩论法度、法规、正态化

求婚免费入场券、某掷还规则,心不在焉需要的阻挠。。

研究生的求婚者以为,发行人的创办与在、合规,有着很成绩列出了。

的主体资历。

5-2-15

求婚者把任务交给报道

三、上市的基面先决条件

辩论结合存货的公司求婚的材料和VIRF,发行人很成绩列出了。属

存货的存货的对公众不完全开放的公司头等赤身露体募股上市。

辩论结合存货的公司求婚的材料和VIRF,存货的公司很成绩列出了。符

公司条例和授权证法规则的实质性先决条件:

3. 存货的公司版次成绩的存货的采用股权授权证的体现,只用于权益股。,契合

同股同权因此同子成绩的同质类股权授权证,能与之比拟的东西的发行先决条件和每股价钱。。契合

公司条例居于首位地百二十七条规则。

3. 辩论结合存货的公司求婚的材料和VIRF,发行人是健全的和可使运转的。

良好规划机具构。契合证实券法》第十三的条第(一)项的规则。

.3 辩论田恒号的审计报道和OU的使合法化,发行人具有剪辑

扩张资格,良好的财务状况。。应《授权证法》第第十三的条第(二)款的规则。。

.4 辩论结合存货的公司求婚的材料、田恒和本问询处求婚者号的审计报道。

将一军,发行人比来三年财政计算学求婚免费入场券无假记载,心不在焉另一边很好地不平整。。契合证实

《证实书法》第第十三的条第(三)款、授权证法第五十分之一的条第(四)款规则。

.5 存货的公司版次成绩前,总资本为人民币。 46,944 万元。拟议打中社会

会赤身露体发行 A 股 9,000 万股,发行后发行存货的全部效果的会计学处置。 16.09 %。发行人契合公司的资本。

总总数不在表面之下人民币。 3,000 万元,公司总资本超越人民币。 40,000 万元的,公

发行的股权授权证将抵达国际宇宙空间站发行后的总股数。 超越10%条规则。契合证实券法》五十分之一的

第(2)款(三)的规则。

由研究生的求婚者抵达最低点,存货的公司很成绩列出了。还契合居于首位地设法对付办法及

另一边正态化求婚免费入场券规则的基面先决条件:

3. 主体资历

. 发行人是依法创建的存货的存货的对公众不完全开放的公司。

二部件“发行人发行股权授权证的资历”。应《行政设法对付法》第八号条规则。

. 发行人系由良神存货的对公众不完全开放的公司按原提供纸张净资产值折股全体变换为存货的对公众不完全开放的

5-2-16

求婚者把任务交给报道

公司的,自良神存货的对公众不完全开放的公司创建之日起计算,延续运转时期已超越三年。。契合设法对付

条例第九。

. 发行人的留下印象资产已整个付清。,保举人或同伴值得买的东西的资产。

产权让顺序早已履行。,发行人的次要资产不在很好地权属抵制。契合管

第十项全能运动基础的规则。

3..4 发行人的次要事情是盐矿水雷。、盐化学工程本领从事制造、市情况。

次要本领分为盐和盐化学两类。,盐本领包孕盐。、小勤劳盐双碱

盐,盐副本领是格劳伯的盐。;盐化学工程本领是苏打灰。。发行人的从事制造经纪契合法度规则。、行法度法规

某掷还的规则,契合州遗产保险单。契合设法对付办法》第十一条目。

3..5 三年来发行人的次要事情和董事、资历较深的设法对付层并心不在焉发生明显的转换。

转换,现实的把持器心不在焉变更。上报道的特别感应部件

同伴(现实把持人)、八号部件“发商贩的事情”和第十五人身攻击的结合的橄榄球队部件“发行人董事、

监事与资历较深的设法对付人事部门及其转换”。契合设法对付办法》第十二条的规则。

3..6 发行人的股权是详述的的。,重大利益同伴重大利益同伴、现实把持人扣留优势的

发行人持已决定的同伴存货的心不在焉很好地争议。。契合设法对付办法》第十三的条的规则。

3. 孤独心

. 辩论发行人求婚的基面和TH的使合法化,发行人有一完好的遗产。

事情零碎和孤独运作的资格。契合设法对付办法》第十四岁条的规则。

. 辩论发行人求婚的基面和TH的使合法化,发行人资产完好性。

发行人有与从事制造经纪互相牵连的从事制造名人。、附带从事制造零碎及成套设备,合法扣留和

从事制造经纪用地、构想、机械装置加商标于、专利品、没有获得专利权的品技术缠住权

运用权,具有孤独的生料紧握和本领市情况零碎。契合设法对付办法》第十五人身攻击的结合的橄榄球队条的规

定。

3..3 辩论发行人求婚的基面和TH的使合法化,发行人的孤独心。

发行人的执行经理、副执行经理、财务主持人、董事会部长等资历较深的设法对付人事部门无法把持。

股同伴、现实把持人和另一边被把持的客人得DIR。、中西部及东部各州的县议会除非的另一边功能,

心不在焉重大利益同伴。、现实把持人和另一边被把持的客人被支出。;发行人的财务人事部门并非如此。

5-2-17

求婚者把任务交给报道

在重大利益同伴、现实把持人和另一边被把持的客人中兼任。契合设法对付办法》第十六

条的规则。

3..4 辩论发行人求婚的基面和TH的使合法化,发行人的财务孤独心。

发行人发觉了孤独的财政计算学名人。,可以孤独停止财务方针决策。,数据化财务开会

会计学名人与分店、分店财务设法对付名人;发行人心不在焉重大利益同伴。、现实把持

一人和他把持的另一边客人共享的存款报告。。契合设法对付办法》第十七条的规则。

3..5 辩论发行人求婚的基面和TH的使合法化,发行人的名人孤独心。

发行人发觉和极好的内幕的设法对付机构,孤独行使设法对付权限,重大利益同伴、实

内幕的把持人和另一边客人私下心不在焉名人上的混合。。契合设法对付办法》第十八

条的规则。

3..6 辩论发行人求婚的基面和TH的使合法化,发商贩的事情孤独。

发商贩的事情孤独于重大利益同伴、现实把持人和另一边被把持的客人,重大利益同伴、

契合

现实把持人和另一边被把持的客人间心不在焉同性竞赛或显失美丽的事物的相干穿插易。 《管

第十九的岁项基础的规则。

3..7 辩论发行人求婚的基面和TH的使合法化,发行人的孤独心

心不在焉另一边重大缺陷。。契合设法对付办法》次货十条的规则。

.3 普遍的运转

. 辩论发行人求婚的基面和TH的使合法化,发行人已依法创建。

健全同伴大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、孤独董事、董事会部长名人,互相牵连机构和人事部门

依法履行功能。契合设法对付办法》次货十一条目。

. 辩论发行人的商量基面和将一军,发行人董事、监事

和资历较深的设法对付人事部门都察觉使担忧法度和法规的成绩和,对股票上市的公司及其董事的看法

事、监事和资历较深的设法对付人事部门的法定工作和责任心。契合设法对付办法》次货十二条的规

定。

. 辩论发行人求婚的基面和TH的使合法化,发行人董事、监事

资历较深的设法对付人事部门契合法度规则。、行法度法规和规章规则的供职资历,而且心不在焉以下养护,

契合设法对付办法》次货十三的条的规则:

5-2-18

求婚者把任务交给报道

1、中国1971证监会取缔进入授权证需求的办法;

2、在过来的三十六月里,中国1971授权证受到了惩办。,或比来打月的授权证

安置赤身露体归咎于;

3、涉嫌可耻的事的司法机关停止考察的,

眼前还心不在焉详述的的收场诗。。

.3.4 辩论结合存货的公司求婚的材料、天衡号的内幕的把持审计报道和本所

求婚者评议,发行人的内幕的把持名人健全无效。,可以确保有理的财务报道。

的可靠、从事制造经纪正确性、运转生产力与无效性。契合设法对付办法》次货十四岁

条的规则。

. 辩论结合存货的公司求婚的材料和VIRF,发行人心不在焉以下材料

事态,契合设法对付办法》次货十五人身攻击的结合的橄榄球队条的规则。:

1、过来三十六月内,不是法定机构获称许。,赤身露体发行或不公开的赤身露体发行的授权证。;

或许不合法的出席战役发生在三十六月前。,但它依然有剪辑资格。;

2、近三十六月违规经纪、税收进项、着陆、环保、关税及另一边法度、行

法度法规,受行政处分,养护很重大。;

3、在过来的三十六月中,它早已向中国1971授权证市任命收回了应用书。,但请教的应用求婚免费入场券请教。

有假记载、给错误的劝告说起或很好地删掉;或许不契合发行先决条件和欺诈培养基做手脚的。

认可;或许束缚中国1971证监会审计和发行复核任命的审计把任务交给;或假的

造、发行人或董事变换、监事、资历较深的设法对付人事部门署名、盖印;

4、这次屈服的发行应用求婚免费入场券有假记载、给错误的劝告说起或很好地删掉;

5、司法机关对涉嫌可耻的事的侦探,眼前还心不在焉详述的的收场诗。;

6、重大伤害法定利息的另一边事态。

.3.6 发行人某掷还详述的规则试场,发

行人不在作为重大利益同伴、现实把持人和另一边被把持的客人停止违规授权证的事态。

契合设法对付办法》次货十六条的规则。

.3.7 辩论结合存货的公司求婚的材料、田恒和本问询处求婚者号的审计报道。

5-2-19

求婚者把任务交给报道

将一军,发行人有僵硬的的基金设法对付名人。,心不在焉资产被同伴把持。、现实把持器及其把持器

另一边被把持的客人借钱。、使均衡性的订婚、任职或另一边任职培养基。契合管

次货十七项基础的规则。

.4 财务与会计学

. 辩论天衡号的《审计报道》和本所求婚者评议,发行人资产群众的

良好整个含义,有理的资产背债作曲,扩张资格强,资金流动整齐的。契合设法对付办法》

次货十八条目。

. 辩论天衡号的内幕的把持审计报道和本所求婚者评议,发行人的

内幕的把持在缠住要紧掷还都是无效的。,留下印象会计学人事部门在心不在焉保存的养护下颁布了内幕的把持。

零碎审计报道。契合设法对付办法》次货十九岁条的规则。

. 辩论发行人求婚的基面、田恒和本问询处求婚者号的审计报道。

将一军,发行人根本会计学准则,决算表的编制与会计学准则相划一。

名人的规则,在缠住次要掷还,它流言蜚语了发行人FAI的财务状况。、经纪效果与现钞

流量,留下印象会计学人事部门号失格的审计报道。。契合设法对付办法》第三十

条的规则。

.4.4 辩论发行人求婚的基面、田恒和本问询处求婚者号的审计报道。

将一军,发行人预备本市或事变的决算表;在停止会计学鸣谢、

在测和报道中坚持慎重的。;能与之比拟的东西或相像的经济的事情,采用一致会计学核算。

保险单,心不在焉随机转换。。契合设法对付办法》第三十一条目。

.4.5 辩论发行人求婚的基面、田恒和本问询处求婚者号的审计报道。

将一军,发行人广大的发行了单方的相干和支撑物。;相干穿插

价钱美丽的事物市,不在经过相干穿插易巧妙地控制获利的事态。契合设法对付办法》第三十二

条的规则。

.4.6 辩论发行人求婚的基面、田恒和本问询处求婚者号的审计报道。

将一军,发行人契合设法对付办法》第三十三的条的规则。:

1、发行人(兼并日志)2009 归属于总公司同伴的净获利为 22,154,

元,推演总公司同伴权益后净获利 24,705, 元;2010

5-2-20

求婚者把任务交给报道

归属于总公司同伴的净获利为 91,476, 元,非惯常盈亏账目

总公司同伴的净获利为 76,687, 元;2011 归属于总公司同伴的净获利为

161,380,495 元 , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为

125,434, 元;2012 年 1-6 归属于总公司同伴的净获利为 81,347,

元,推演总公司同伴权益后净获利 76,840,991 元。发行

与过来三年的会计学年度相形,净获利是有力的的。 3,000 一万元规则

净获利是在推演非惯常盈亏账目的根底上计算的。。

2、发行人(兼并日志)2009 年度、2010 年度、2011 年度、2012 年 1-6 月的

营业进项拆移为 884,372, 元、1,432,168, 元、2,185,509,

元、1,244,165, 元。发行人契合比来三个会计学年度,其经纪养护

币 3 一万亿条目。

3、发行人版次成绩前的资本全部效果为 46,944 万元,在发行前使满意总资本。

于人民币 3,000 一万元规则。

4、发行人契合最新通过设定一时间期限来统治,发行缩放比例为

于 20%的规则。

5、在比来一任期完毕时,发行人心不在焉一未使充满的窟窿。。

.4.7 辩论发行人求婚的基面、田恒和本问询处求婚者号的审计报道。

将一军,三年来发行人依法征税,缠住税收进项给人好印象的均契合互相牵连法度法规。,发行人

心不在焉重大信赖于税收进项驱动力的交易水果。。契合设法对付办法》第三十四岁条的规则。

.4.8 辩论发行人求婚的基面和TH的使合法化,发行人心不在焉明显的使均衡。

债风险,不在有影响的人继续经纪的授权证、打官司因此说情等很好地或有事项。契合管

第三十五人身攻击的结合的橄榄球队项基础的规则。

.4.9 辩论发行人求婚的基面、田恒和本问询处求婚者号的审计报道。

将一军,发行人的申报求婚免费入场券中心不在焉包围。,契合设法对付办法》第三十六条的规则:

1、成心删掉或虚拟市、事项或另一边要紧要旨;

2、乱用会计学保险单或会计学报价;

3、巧妙地控制、伪造、伪造会计学记载或许互相牵连证实书。

5-2-21

求婚者把任务交给报道

.0 辩论发行人求婚的基面、田恒和本问询处求婚者号的审计报道。

将一军,发行人不在有影响的人延续P的其次的事态,契合设法对付办法》第三十七

条的规则:

1、发商贩的交易模式、本领或服现役的的类型作曲早已变更或将阅历SI。,并对

发行人的继续扩张形式很好地不顺有影响的人。;

2、发行人的交易位或发行人的经纪境遇

化,并对发行人的继续扩张形式很好地不顺有影响的人。;

3、比来会计学年度发行人的营业进项或净获利

性家伙重大信赖。;

4、比来一会计学年度发行人的净获利次要来自于

进项;

5、发行人运用的加商标于、专利品、听说和特许经纪或另一边要紧资产或技术。

买到或运用在很好地不顺转换的风险(详见本报道发短信第十部件“发行人的次要

资产”;

6、另一边能够对剪辑发生很好地不顺有影响的人的养护。

.5 募集资产运用

. 辩论发行人求婚的基面和TH的使合法化,发行人筹集资产是为了筹集资产。

于发行人二分店遗产晋级与能源节约技术改革同上,筹集资产有详述的的环境判定。,

因此它缠住的次要事情。。本基金募集同上不有效市性从事金融活动融资

从事金融活动融资配售、借钱给他人、付托理财及另一边从事金融活动值得买的东西,心不在焉直线或间接的的值得买的东西。

以授权证为次要事情的公司。。契合设法对付办法》第三十八条的规则。

. 辩论发行人求婚的基面和TH的使合法化,发行人筹集的资产数额

值得买的东西同上和存在从事制造经纪浆糊、财务状况、技术水平和设法对付资格是拨的。

应。契合设法对付办法》第三十九岁条的规则。

. 辩论发行人求婚的基面和TH的使合法化,发行人筹集资产的入伙

同上契合州遗产保险单、值得买的东西设法对付、环保、着陆设法对付及另一边法度、法规和规

本章规则。契合设法对付办法》四十分之一条的规则。

5-2-22

求婚者把任务交给报道

. 辩论发行人求婚的基面和TH的使合法化,发行人董事会的变高

负责辨析了资产值得买的东西同上的有实行可能。,置信值得买的东西同上有好转的的需求前景和获利

利资格,无效惕历值得买的东西风险,变高筹资生产力。契合设法对付办法》四十分之一

一条目。

. 辩论发行人求婚的基面和TH的使合法化,物业不动产值得买的东西同上

施后,发行人的孤独心不能的发生竞赛或不顺有影响的人。。契合设法对付办法》

四十分之一二条目。

. 辩论发行人求婚的基面、《发行募集资产设法对付办法》的征募

本所求婚者评议,发行人将创办一特意的筹集资产的存储零碎。,进项将存入董事。

特帐待定。契合设法对付办法》四十分之一三的条的规则。

.6 辩论发行人求婚的基面、河、溪市劳力资源和社会保证局和发行人

属客人席位操心保证设法对付机关号的证实和本所求婚者评议,存货的公司及其相干公司

客人已根据规则出席职员生活津贴名人。、懒惰、麦克匪特斯氏疗法、工业生产性伤害、生产及另一边社会保障,心不在焉惩办。

的事态。

辩论发行人求婚的基面、河、溪市住宅构想基金设法对付中心和客人席位

地住宅构想基金设法对付机关号的证实和本所求婚者评议,存货的公司及其相干公司客人已依

职员住宅构想基金,违背房屋互相牵连法度法规不处分。

研究生的求婚者以为,发行人很成绩列出了。契合州使担忧法度、法规、普遍的

性求婚免费入场券规则的基面先决条件。

四、发行人的创办

存货的公司的创办

存货的公司系由良神存货的对公众不完全开放的公司全体变换创办的。

4. 存货的公司的前线良神存货的对公众不完全开放的公司

4..1 2001年4月良神存货的对公众不完全开放的公司的创办

良神存货的对公众不完全开放的公司系Suyan敲钟以侵吞的河、溪井天盐电动装置全体资产贡献的创办的对公众不完全开放的责任心

5-2-23

求婚者把任务交给报道

公司。

4.. 河、溪井天盐电动装置于1999年6月10日在淮阴市河、溪实业行政机关设法对付局

留下印象创建,留下印象资产5,000万元,为河、溪市人民内阁所属的国有客人,次要事情是

食物盐产见效果。

注:2001年预先阻止,河、溪是淮阴(县)辖的县级市。2001年2

月,淮阴更名为河、溪。,河、溪放弃斗争构想,化名摄氏热单位区。2012年1月,经国

要紧官职称许,摄氏热单位区化名为河、溪区。。

4.. 1999年11月23日,江苏审计署以1999年6月30日为评价由于。

准日号了苏审事评(1999)46号《资产评价报道》,辩论评价报道,河、溪井天

盐厂报价净资产为5。,万元。1999年11月28日,河、溪市州资产设法对付局

以国评(1999)第98号《资产评价水果鸣谢流通的书》,鸣谢评价水果。。

4.. 1999年11月26日,河、溪市人民内阁与Suyan敲钟订约《河、溪井天盐

发电动装置产权让合同书,合同书使用划一。:河、溪市人民内阁将其所属的河、溪井天盐电动装置全

部产权划转给Suyan敲钟,让资产的范畴在6月3日由江苏审计公司评价。

估数据日号的苏审事评(1999)46号《资产评价报道》所列资产及背债为准,

万一有超额责任心,河、溪人民内阁应承当责任心。,河、溪井天盐电动装置职员由划转后的河、溪

沈盐电动装置的片面验收。江苏省河、溪市公证办公室号了(1999)河、溪证经内字地1150

公证号码,对《河、溪井天盐发电动装置产权让合同书签字程序准许出席或知道。

4..1.4 1999年12月29日,江苏州资产设法对付局(1999)184

文字编号适宜河、溪井天盐电动装置州资产无偿划转江苏省盐业敲钟存货的对公众不完全开放的公司的批

:适宜河、溪井天盐电动装置州资产全体无偿划入Suyan敲钟,辩论江苏审计事务

复》

因而1999年6月30日为评价数据日号的资产评价报道,并经河、溪市州资产设法对付局鸣谢。,

河、溪井天盐电动装置净资产5,万元,划转后有重大意义的扩张Suyan敲钟州资产及俗人

值得买的东西5,万元。

4.. 2000 年 4 月 25 日,Suyan敲钟以苏盐司发(2000)106 文字编号

机构江苏井申盐业存货的对公众不完全开放的公司的流通的》 适宜机构江苏井申盐业存货的对公众不完全开放的公司,取消

河、溪井天盐电动装置。

4..1.6 2000 年 7 月 22 日,江苏天华会计学公司存货的对公众不完全开放的公司发行Su Tian。

5-2-24

求婚者把任务交给报道

[2000 ]将停止评价。 12-2 资产评价报道, 2000 年 5 月 31 这总有一天是河、溪的根本经常在白天地。

对沈艳电动装置的总资产停止了评价。。辩论报道,紧密的 2000 年 5 月 31 日,河、溪井天

盐电动装置净资产评价花费 4, 万元。

4..1.7 2000 年 12 月 15 日,江苏省财政厅〔2000〕208 号文《关

于江苏省盐业敲钟对公众不完全开放的责任心公司贡献的机构对公众不完全开放的责任心公司同上的资产评价水果复核

微量的流通的》鸣谢了江苏天华会计学公司存货的对公众不完全开放的公司号的苏天会评报字[2000]

第 12-2 资产评价报道的评价水果。

4..1.8 2001 年 1 月 5 日,江苏文汇华鹏会计学公司存货的对公众不完全开放的公司

苏文将受试验〔2001〕63。 验资报道编号,经过使合法化,短暂拜访 2000 年 5 月 31 日,江苏省

井神盐业存货的对公众不完全开放的公司已收到同伴Suyan敲钟入伙的资产 4, 一万元人民币。

4..1.9 2001 年 4 月 4 日,河、溪井天盐电动装置在河、溪市实业局注意了客人

登记流露。

4..0 2001 年 4 月 6 日,良神存货的对公众不完全开放的公司注意了客人创办实业流露,抵达河边

江苏实业局号的牌照: 3200001105100 号的 ,

《客人团体营业执照》 客人名称

为江苏井申盐业存货的对公众不完全开放的公司,江苏省河、溪市淮镇公园村。,留下印象资产为

4, 万元。客人典型为对公众不完全开放的责任心公司(国有独资),法定代理人是徐雪春。,

事情范畴为:食盐、盐化本领从事制造产见效果(买到批准证后),国际贸易(关涉)

州有特别规则。,接纳批准后的使运转。良神存货的对公众不完全开放的公司创办时的股权作曲为:

同伴姓名 值得买的东西产额(10000元) 贡献的缩放比例(%)

Suyan敲钟 4, 100

经我院使合法化,河、溪市人民内阁将河、溪井天盐电动装置州资产全体无偿划给

Suyan敲钟,通用了江苏省州资产设法对付局的称许,履行了需要的的审批工序。,契合

关心印刷与发行<关心客人州资产注意无偿划转工序的>

国库(〔1999〕301)

流通的规则。Suyan敲钟以划转后的河、溪井天盐电动装置净资产贡献的创办井神

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