深科技:2018年度独立董事述职报告(邱大梁)_市场要闻

深圳万里长城在年开拓Polytron技术

2018 年度孤独董事回购

——邱大梁

2018 年度,作为深圳万里长城在年开拓Polytron技术的孤独董事,我可以坚持公司条例。、大约股上市的公司复兴孤独董事的旅客车厢政见不同、《公司条例》、深圳证券市上市必须穿戴的及相关性法度、法规、规章的规则,忠心的、主动精神、无效、孤独尽职,生气旺盛的确信并关怀,结合相关性大会,细心思索公猪票据,对相关性事项颁发独建体格政见不同,它无效地保养了公司和各种的同伙的恩惠。。如今我会的 2018 孤独董事的年度业绩讲列举如下:

一、 列席董事会大会和细想请求

2018 年度,公司召集了大会。 18 董事会大会(含传达大会),3 次同伙会,我都顺时列席。、细心结合。作为孤独董事,除执行遗产管理人的职责董事的普通证券外,我用我的专门知识,即时后面的公司日常经纪位置、深刻确信、细心监视,公司开展战略、得意地使充满、衍生品事情、资产将处理掉、财政支撑、风险把持、在家庭般的温暖把持侧面的举起了被开展的状态的政见不同。。讲期内,特殊关怀公司的生产经纪、衍生制造事情和家庭般的温暖把持系统持续被开展的状态和。

2018 年供职间,我细想了董事会大会的位置。 60 项,大约公猪肉相关性票据的独建体格异讲和预先注定赞成政见不同 31 项,勤勉的、清偿、清廉的信条,心细行使投票表决,细心执行遗产管理人的职责孤独董事证券。

个人对是你这么说的嘛!请求及公司其它事项缺乏举起政见不同。

二、 在董事会特设使服役任务

1、任职董事会薪酬与诊察使服役主任,我掌管了大会 2018 年度薪酬及评价使服役大会,细心反省董事、高级支撑人员薪酬位置;听取公司年度诊察伸出,同时,公司支撑把联套在车上评价等事项,并举起合理化建议。

2、任职董事会被提名使服役主席,我掌管了大会 2018 年度被提名使服役年度大会,对上年度被提名使服役履职位置举行了总结,并对年度内被提名董事、难以置信的支撑者政见不同。第 1 页 共 4

3、作为审计使服役的董事会围攻,我结合了。 2018 年度审计使服役大会,讲期内,理性公司实际位置,停下可用的的财务讲审计交通工具的运行时期表,细心听。 2017 公司年度经纪位置、财务任务、家庭般的温暖审计任务、会计人员师年度审计、时限决算表/讲,和公司的决算表/对讲的封面评论。间,也经过大会。、电子邮件、打电话等塑造屡次与年审会计人员师举行完整的沟通,无时无刻确信审计任务展开位置和会计人员师关怀的成绩。,监视审计任务的展开,会计人员师年度审计评价与总结,为公司叫进来内部旁听生、家庭般的温暖把持审计机构的建议。

讲期内,专注于公司的衍生品事情、中电财政存款、持续在会计人员事务所和家庭般的温暖把持基准任务。,能坚持使担忧规则,公司审计部、平均沟通,听取报告请示,并在家庭般的温暖被开展的状态中举起建讲和建议。

三、 颁发独建体格政见不同

讲期内,作为公司的孤独董事,理性使担忧规则,我共发行了O一副31次独建体格异讲和事前赞成政见不同,对公司本年董事会大会及静止事项无政见不同,清楚的下表:

序号

细想事项

颁发政见不同

政见不同

时期

典型

2018-01

大约吸引住高级支撑人员的独建体格政见不同

2018-03-05

无政见不同

2018-02

大约 2018 估计年度关系市的事前赞成

2018-03-22

无政见不同

2018-03

大约 2018 年度日常关系市独建体格政见不同

2018-03-23

无政见不同

2018-04

会计人员事务所续聘的事前收条

2018-04-09

无政见不同

2018-05

大约 2017 大约年度利润分配的独建体格政见不同

2018-04-10

无政见不同

2018-06

大约续聘会计人员事务所的独建体格政见不同

2018-04-10

无政见不同

2018-07

大约公司 2017 大约年度家庭般的温暖把持评价讲的独建体格政见不同

2018-04-10

无政见不同

2018-08

大约坚信礼/大约将处理掉做切片资产的独建体格政见不同

2018-04-10

无政见不同

2018-09

公司展开衍生制造事情的独建体格政见不同

2018-04-10

无政见不同

2018-10

大约担保日常经纪业绩的独建体格政见不同

2018-04-10

无政见不同

2018-11

大约使参与有限公司做切片使接受使参与的独建体格政见不同

2018-04-10

无政见不同

2018-12

公司会计人员策略变换的独建体格政见不同

2018-04-10

无政见不同

2018-13

中电相关性财政市存管事项独建体格政见不同

2018-04-10

无政见不同

2018-14

论同伙报偿伸出2018-2020年度独建体格政见不同

2018-04-10

无政见不同

2018-15

对股份同伙和静止人的特殊指导性的和孤独性

2018-04-10

无政见不同

建体格政见不同

2018-16

公司展开衍生制造事情的独建体格政见不同

2018-04-26

无政见不同

2018-17

大约报废及核销做切片资产的独建体格政见不同

2018-05-24

无政见不同

2018-18

大约被提名董事报考者的独建体格政见不同

2018-07-16

无政见不同

2018-19

事前收条当中开展的深奥关系市

2018-08-07

无政见不同

2018-20

大约开拓惠州与惠州深格关系市的独建体格政见不同

2018-08-08

无政见不同

2 页 共 4

深圳万里长城在年开拓Polytron技术

2018 孤独董事回购

2018-21

公司展开衍生制造事情的独建体格政见不同

2018-08-16

无政见不同

2018-22

对股份同伙和静止人的特殊指导性的和孤独性

2018-08-16

无政见不同

建体格政见不同

2018-23

大约被提名孤独董事报考者的独建体格政见不同

2018-08-16

无政见不同

2018-24

大约董事会对公司经纪支撑层年度诊察事项的独建体格政见不同

2018-08-22

无政见不同

2018-25

大约董事、监事、高级支撑人员责任保险续保的独建体格政见不同

2018-09-17

无政见不同

2018-26

公司会计人员策略变换的独建体格政见不同

2018-10-29

无政见不同

2018-27

公司展开衍生制造事情的独建体格政见不同

2018-10-29

无政见不同

2018-28

对关系人骨架构架合同书相关性事项的事前认可

2018-12-11

无政见不同

2018-29

大约与关系方开拓晶签字日常关系市骨架构架合同书事项的独建体格政见不同

2018-12-12

无政见不同

2018-30

大约坚信礼做切片弃置不顾固定资产的独建体格政见不同

2018-12-12

无政见不同

2018-31

大约开拓精细与中国万里长城关系方房屋被雇佣的人的独建体格政见不同

2018-12-26

无政见不同

四、 为支撑物大众使参与的法定利息所做的任务

1、 日常任务位置

2018 年度,作为孤独董事,我不时地确信和剖析公司的运作,公司事务孤独性、专业、成立的断定,即时举起本身的异讲和建议,颁发成立性、公平的独建体格政见不同,公司的任务时期不得少于年。 15 个任务日。我在演进程中特殊注重以下事项:关系市的墨守法规与公平性、衍生品事情的风险把持、家庭般的温暖把持惯例的体格与完美的、年度利润分配表、重行信守会计人员事务所事项、资产将处理掉的合理性、公允性、教训透露的完整性和确凿性和。

2、 公司教训透露

持续关怀公司教训透露,公司能严格的比照《深圳证券市股上市必须穿戴的》和《教训透露惯例》的使担忧规则,真实、正确、执行遗产管理人的职责教训透露工作。

3、 踏实普洱市法定利息支撑物

关怀公司向个人透露的要紧教训,与公司支撑把联套在车上保留即时沟通,关怀公司的生产经纪和排定,实在保养公司和宽大同伙的恩惠。。

4、 教育、知识位置

作为公司的孤独董事,我在生气旺盛的知识使担忧法度、法规和规章惯例。,加浓对相关性法规尤其屈尊做某事投机公司条例人管理组织和社会大众股同伙权益支撑物等相关性法规的认得和了解,无效激励和激励恩惠支撑物生产能力。第 3 页 共 4

五、 静止任务

2018 年度,我缺乏建议召集董事会大会、不请求得到孤独审计机构或过问 询机构。

六、 公司援助孤独董事任务

为确保孤独董事的无效执行遗产管理人的职责,为孤独董事弥补叫来的任务限制,在 执行遗产管理人的职责孤独董事证券,董事会、经纪有组织集团、董事会办公楼和相关性任务人员 任务人员弥补了生气旺盛的无效的结合与支撑物,材料即时、清楚的,孤独董事所需的静止教训, 即时增补或解说,在在这一点上,我以为表达我热诚的的感激!

2019 年,为完美的董事会的职责和组织,保养中小使充满者的法定利息,我将持续入伙十足的时期和生气,生气旺盛的主动精神、孤独董事Dutie的专业高效表示,与本身 专门知识和阅历弥补更具被开展的状态的的建议,优选法公司管理、董事 为策略停下和支撑改善弥补引用。,持续保留孤独、公平、勤勉的、尽职清偿、 执行遗产管理人的职责工作,保养公司和全部地同伙的恩惠。

专门地讲

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孤独董事:邱大梁

4月18日19 4 页 共 4

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